( Kitco News ) - Trong bối cảnh nỗ lực điều chỉnh thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển, các nhà chức trách ở Hoa Kỳ đã công bố việc chính thức hóa Thị trường Darknet và Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm tiền kỹ thuật số (Lực lượng đặc nhiệm DNMDCC).
Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Arizona, Luật sư Hoa Kỳ Gary M. Restaino, Đặc vụ phụ trách An ninh Nội địa (HSI) (SAC) Scott Brown, Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ (IRS) SAC Al Childress , Cơ quan Thực thi Ma túy (DEA) SAC Cheri Oz và Quyền Thanh tra viên phụ trách Dịch vụ Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ Greg Torbenson đã ký một Biên bản ghi nhớ (MoU) vào thứ Năm để chính thức thành lập Lực lượng đặc nhiệm DNMDCC.
Mặc dù việc ký kết Biên bản ghi nhớ khiến lực lượng đặc nhiệm trở thành chính thức, nhưng sự hợp tác này thực sự đã hoạt động để trấn áp thị trường ma túy darknet và các tội phạm liên quan đến tiền điện tử khác trong hơn sáu năm.
“Kể từ năm 2017, các đối tác liên bang này đã tập trung vào các nhà cung cấp ma túy trong darknet và tội phạm liên quan đến tiền điện tử,” thông cáo cho biết. “Công nghệ không ngừng phát triển đã cho phép những kẻ buôn bán ma túy và các phần tử tội phạm khác mở rộng sang thế giới kỹ thuật số và sử dụng darknet để tham gia vào hoạt động bất hợp pháp của chúng. Khi các hoạt động và doanh nghiệp tội phạm này trở nên tinh vi hơn, các công cụ, nguồn lực và thông tin tình báo của cơ quan thực thi pháp luật phải thích ứng.”
Bản phát hành tiếp tục phác thảo một số trường hợp nổi tiếng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp trên darknet đã được điều tra và truy tố ở Arizona, làm nổi bật sự tinh vi ngày càng tăng của các thị trường cho các hoạt động bất hợp pháp như vậy.
Scott Brown, đặc vụ phụ trách HSI Arizona cho biết: “HSI và các đối tác của chúng tôi đã đi đầu trong việc chống lại các hoạt động tội phạm được tạo điều kiện thông qua việc sử dụng tiền điện tử trên các thị trường web đen và các nền tảng ẩn danh khác. “Lực lượng đặc nhiệm này sẽ có những tác động mạnh mẽ đối với những kẻ điều hành tội phạm đang cố gắng phát triển doanh nghiệp của họ và rửa tiền thu được bất hợp pháp thông qua công nghệ tiên tiến. HSI mong muốn phát triển trong không gian điều tra này cùng với các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi.”
Văn phòng luật sư cho biết gần đây đã có sự gia tăng đáng chú ý trong việc sử dụng cả internet tiêu chuẩn và darknet để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán và phân phối trái phép chất gây nghiện, vũ khí và các bộ phận, công nghệ, Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) và hàng lậu khác – và kỹ thuật số tiền tệ ngày càng được sử dụng để tạo thuận lợi cho các hoạt động này.
Theo một bài đăng trên Twitter từ Bộ An ninh Nội địa, các cuộc điều tra của cơ quan này đã dẫn đến việc tịch thu “gần 4 tỷ đô la tiền điện tử từ các hoạt động bất hợp pháp” vào năm 2022.
Các bên liên quan đến Biên bản ghi nhớ đồng ý rằng “khả năng điều tra duy nhất của Lực lượng đặc nhiệm DNMDCC sẽ phục vụ nhu cầu của tất cả các cộng đồng trong Quận Arizona,” và có thể đóng vai trò là hình mẫu cho các cơ quan khác noi theo.
Luật sư Hoa Kỳ Gary Restaino cho biết: “Chúng tôi đã làm rất tốt với các đối tác liên bang của mình trong web tối và không gian tiền điện tử. “Lực lượng đặc nhiệm này sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục hợp tác tuyệt vời với USPIS, DEA, IRS-CI và HSI, và tôi mong đợi các nỗ lực ngăn chặn và truy tố mạnh mẽ để ngăn chặn tội phạm kỹ thuật số.”
|
|
IRS gửi các đại lý để chống lại tội phạm mạng tại các thị trường toàn cầu quan trọng |
Nhiệm vụ đã nêu của Lực lượng đặc nhiệm DNMDCC là “phá vỡ và triệt phá các tổ chức tội phạm đang khai thác sự xuất hiện của tính ẩn danh trên darknet hoặc sử dụng tiền kỹ thuật số để tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm, chẳng hạn như buôn bán ma túy, rửa tiền, đánh cắp PII và bóc lột trẻ em .”
Nó dự định đạt được mục tiêu này bằng cách tăng cường cộng tác, tăng cường nguồn lực, đồng thời phá vỡ và triệt phá các tổ chức tội phạm đang sử dụng các công nghệ mới và đang nổi này.
“IRS-CI đang ngày càng dành nhiều thời gian điều tra hơn và chuyên môn của đại lý để giải quyết các tội phạm về darknet và tiền điện tử,” Đặc vụ phụ trách Albert Childress của Văn phòng IRS Phoenix Field cho biết. “Các đặc vụ của chúng tôi xuất sắc trong việc giải quyết các kế hoạch tinh vi liên quan đến mạng và vượt qua thách thức trong việc định vị và bắt giữ những tên tội phạm đang cố gắng ẩn náu trong thế giới kỹ thuật số.”
“DEA cam kết cứu mạng sống,” Đặc vụ DEA phụ trách Cheri Oz cho biết. “Những kẻ buôn bán ma túy đang ẩn náu trong darknet sẽ bị lực lượng đặc nhiệm này nhắm mục tiêu ráo riết và vạch mặt.”
